Ezt olvasta már?

0

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0
0

hírek innen, onnan

Trükköznek a táborokban, szigorítanának a szabályokon

A Táborfigyelő ügyel a visszaélések kiszűrésére, de így sem lehet mindet elkerülni.

Agresszívabban terjedhetnek a kórokozók

A klímaváltozás megkönnyítheti számos kórokozó agresszívabb terjedését.

Csak a szavak szintjén készült a kormány az ország elsivatagosodására

Már kormánytagok is sokat beszélnek az aszályról, de a megközelítést még mindig a károk gyors enyhítése és az öntözés fejlesztése...

Már telefonon is fenyegetik Tóth Gabit: „Miért kívánják a halálomat?”

Tóth Gabi az elmúlt egy évben rengeteg bántó üzenetet, halálos fenyegetést is kapott, ami az elmúlt hetekben már olyan méreteket...

Széttárt combok, teljesen meztelenül jógázik a kertben a ringó mellű kebelcsoda

Margo minden ruhájától és gátlásától megszabadult.

Nyilvánosak Trump házában tartott kutatás iratai

Nyilvánosságra hozták az amerikai hatóságok a Donald Trump floridai házában tartott hétfői kutatás jegyzőkönyveit, amelyekből...

Lassan meghalni is luxus: 50 százalékkal drágult a temetkezés költsége

Nagyjából 50 százalékkal drágultak meg a temetési szolgáltatások Magyarországon 2018 óta. Manapság már 320 ezer forint alatt nem lehet...

Mikos doktornő, az SMA-s gyerekek védőangyala: 23 beteg kicsinek adták be csapatával idehaza a 750 milliós vakcinát

Mosolyogva köszöntik visszatérő kis betegei dr. Mikos Borbálát, amikor megpillantják a Bethesda Gyermekkórház folyosóján. Az...

Stroke-rehabilitáció - A diéta szerepe a felépülésben

Bizonyítékokkal alátámasztott tény, hogy az emberek maguk is képesek csökkenteni a stroke, a szívinfarktus vagy a szellemi leépülés...

Sport

Óriási a káosz és a baj a Barcelonánál: mi lesz Lewandowskival?

Egy nap múlva kezdik a bajnokságot, de még mindig nem tudták regisztrálni az új igazolásokat.

Mi a jó ég történt Dzsudzsák Balázzsal? Sokkoló új külsőt villantott – fotók

A debreceniek játékosára szinte rá sem lehet ismerni.

A Real Madrid elnöke megalázta Cristiano Ronaldót - videó

Egy szurkoló arra kérte Florentino Pérezt, hogy igazolja le újra az ötszörös aranylabdást.

A Qarabag BL-ellenfeléhez távozott a Ferencváros focicsapatának támadója

A nigériai játékosra vásárlási opciója lesz a cseh klubnak.

Brutálisan megverték egy hajón a világbajnok sztáratlétát

Sérülései miatt lemaradhat a következő világeseményről.

Sokkoló átigazolásra készül az angol bajnok a hajrában

Az Arsenaltól szerződtetne játékost a címvédő.

Vadai Ágnes a Blikk cikke nyomán arról faggatta Orbán Viktort, mikor szállnak be a focisták rendesen a közös t...

A labdarúgók szemet szúróan magas javadalmazása és ezzel szemben álló kedvezményes adózásának témája több mint egy évtized után eljutott a parlamentbe: Vadai Ágnes, a DK képviselője arra kérdezett rá a minisz

A Barcelona most már mindent elad, akkora a baj

100 millió euróra tett szert a katalán csapat.

Egyelőre nem tudjuk hova tenni a Manchester United új mezét

Bemutatta harmadik számú mezét a Manchester United. Egyelőre nem tudjuk hova tenni.

Barcelona: ˝A keret brutálisan erős lett, talán túl mély is˝

Kommentátorunk szerint nagy harc lesz a bajnoki címért a 2022/23-as szezonban.

Ingyen távozhat a Barcelona holland sztárfocistája

Tavaly nyáron igazolt a katalán sztárcsapathoz.

˝Idén aligha tudja azt eljátszani Ancelotti a Realnál, mint tavaly˝

Kommentátorunk szerint a a tavalyihoz képest nagyon hasonló szezont fut majd pontszámban a címvédő.

Bulvár

A menyasszony vízbe dobta a csokrot, amikor lenéztek a hídról nem hittek a szemüknek

Van, hogy életünk legszebb napját egy szörnyű esemény árnyékolja be.

Halálos fertőzés terjed Magyarországon, Müller Cecília riadót fújt

Elképzelhető, hogy megjelent egy új vírusvariáns az országban.

5 otthoni eszköz, ami nagyon sok energiát fogyaszt – Megéri fenntartanod őket?

Az elmúlt hetekben mindannyian átgondoltuk a rezsiköltségeinket, elvégre mindenki jobban szeret olyanra költeni, amire igazán szükséges, és amire szeret. Márpedig előfordulhat, hogy sokat pazarolunk, gyakran észrevét

Veszélyben vannak a Sinopharmmal oltottak

Miközben készült egy tanulmány, ami az emlékeztető oltások fontosságára hívja fel a figyelmet, szégyenletes, hogy ezt miért nem népszerűsítik óriásplakátokon vagy a médiában, mondta Kemenesi Gábor virológus.

Bíró Ica kitálalt Schobert Norbiról, keményen nekiment: „Előbb-utóbb minden igazság kiderül”

Bíró Ica több év után tiszta vizet öntött a pohárba, és láthatóan van még tüske benne Schobert Norbi miatt.

Tanársegéd voltam Angliában: ezt láttam az angol iskolákban

Az angol iskolákat legtöbben úgy képzelik el, mint ahogy a Harry Potterben látták: iskolai egyenruha, házak, színek. Ez egyáltalán nem áll messze az igazságtól, sőt! Az angliai iskolákban az élet tényleg játék

Tényleg a Tisza medrébe temették hármas koporsóban Attila hun királyt? - Tények és tévhitek

A legenda szerint a hunok rettegett uralkodója arany-, ezüst- és vaskoporsóban fekszik valahol a Tisza mélyén – de mi lehet az igazság?

Koronavírus: azok közül haltak meg a legtöbben Magyarországon, akiket ezzel a vakcinával oltottak be

A kormányzati portálon közzétett adatok szerint tavaly 29 649 ember halt meg Magyarországon a koronavírus-fertőzés szövődményei következtében, de van egy vakcina, aminek a beadását követően különösen magas volt

Kikapják a nevelőszülőktől, mint egy szuvas fogat – Így hazudnak a súlyosan magatartászavaros gyerekekről

Mit kezdjünk azokkal a nevelőszülőkhöz került gyerekekkel, akiknél jóformán minden és mindenki csődöt mond? Ki segít a súlyosan traumatizált, kötődésre képtelen, magatartászavaros fiatalokon, akik gyakran a seg

Borzalmas baleset történt a Sziget fesztiválon

Mentőt kellett hívni a Szigetre.

0